近日，遼源市公安局破獲近年來我省被騙金額最大、公安部督辦的“5·27”通訊（網絡）詐騙案件，打掉2個涉案犯罪團伙和窩點，抓獲臺灣、內地犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬元。據了解，這兩個詐騙團伙已在內地、香港、澳門等地涉通訊（網絡）詐騙案100余起。

足不出戶 竟涉一起“詐騙案”

5月21日，東豐縣某民營企業出納員沈某突然接到一個電話，對方自稱是上海市某銀行，詢問她當日是否委托他人拿著身份證和銀行卡到該行辦理取款業務。

沈某覺得很意外，自己的身份證和銀行卡一直在身邊，怎么會委托他人到上海市辦理取款業務呢？此時，那個自稱上海市某銀行的工作人員稱，如果她沒辦理，可能是其身份信息泄漏了，讓她抓緊與上海市青浦區公安局聯系，并稱114可以查到公安局的電話。

沈某說，她急忙通過114，查到了上海市青浦區公安局的電話?？蛇€沒等她撥打呢，突然電話鈴聲響了。她一看來電顯示，與她查到的上海市青浦區公安局電話一致。接聽電話，對方果然自稱是青浦區公安局的民警，她也就沒懷疑。那個自稱民警的人說，警方正在查辦一起詐騙案，而她是犯罪嫌疑人之一。隨后，對方提供了她的身份信息，完全正確。

沈某說，隨后那個自稱民警的人，給了她一個網址，說是她已經被網上通緝。她打開這個網址，果然自己的名字涉及詐騙案被網上通緝，這個消息讓她非常震驚。隨后，對方說讓她配合調查，把她名下銀行卡和單位賬戶內的錢轉到指定賬戶進行清查。她當時也沒多想，就將自己名下的銀行卡和單位賬戶內的錢給對方指定的一個賬戶內轉去了，共轉了308萬元。最后，對方以防止泄密為由，不讓她將此事告訴任何人。

此后幾天，沈某一直在焦慮中度過。一天，沈某又接到了那個自稱上海市青浦區公安局民警的電話，對方說經過清查，她沒有嫌疑了，可以將錢給退回去，但必須要交同等金額的保證金，也就是308萬元，然后就會將兩筆錢都退回去。沈某沒有懷疑，急忙又四處籌錢。她從單位賬戶提取一部分，又四處找他人借，可也只籌到了218萬元。將這筆錢打過去，對方說不夠，不能退錢。

5月27日，實在籌不到錢的沈某回到家中，跟丈夫說起了此事，希望丈夫幫忙借錢。丈夫一聽，覺得沈某很可能被騙，這才帶著她來到當地公安局報警。

跨國跨區犯罪 偵破困難重重

據辦案民警介紹，此案發生后，經過分析，是一起典型的通訊（網絡）詐騙案。沈某所在企業因為缺少流動資金，面臨停產的困境，在社會上引起強烈反響。由于此案金額巨大，成為公安部上半年通報的7起通訊（網絡）詐騙典型案件之一，被公安部列為督辦案件。案發后，遼源市委、市政府和吉林省公安廳高度重視。遼源市公安局搭建了公安部、省公安廳、市公安局和東豐縣公安局四級專案工作渠道，抽調70余名精干警力組成專案組。

案件偵破過程中，專案組先后赴北京、上海、珠海、廣州、深圳等地調查取證，查閱視頻監控長度1000余小時，銀行卡5000余張、銀行交易數據1億余條。經初步調查，撥打網絡詐騙電話人員在印尼，使用的服務器在美國，獲取贓款地在臺灣，主要犯罪嫌疑人多數都在內地以外地區。專案組在公安部刑偵局的協調和指導下，在珠海、北京警方的支持下，在資金流向方面獲得重要線索，將犯罪團伙在內地負責管理后勤服務的人員賴某納入眼線。

8月18日，專案組將剛剛入境的賴某等9名犯罪團伙成員在珠海抓獲。經審訊，賴某為“5·27”特大通訊（網絡）詐騙案成員之一。案發后，他脫離了那個團伙，自己另成立了詐騙團伙，繼續作案。

經過對賴某的審訊，專案組掌握了“5·27”特大通訊（網絡）詐騙案團伙的信息，8月26日將“5·27”特大通訊（網絡）詐騙案的主犯鄭某、成員劉某2名臺灣籍犯罪嫌疑人在珠海市入境口岸抓獲。隨后，又相繼抓獲了團伙內其他幾名犯罪嫌疑人。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金538萬元和大量工具。

團伙作案 事先準備好詐騙“劇本”

據辦案民警介紹，這起案件是內地公安機關成功抓獲內地以外詐騙犯罪嫌疑人、扣押涉案資金的成功案例?，F已查明，“5·27”特大通訊（網絡）詐騙案的組織者鄭某是臺灣籍，雇傭了內地人員以旅游為名到印尼、馬來西亞等東南亞等國實施通訊（網絡）詐騙。其中，被害人的信息是犯罪團伙從不正規渠道獲取的，他們為蒙騙被害人，制作了木馬網站，將被害人被通緝的虛假信息放在網上。同時，還復制了公安機關的電話號碼，進一步獲取被害人的信任。犯罪團伙都會制作詐騙“劇本”，將每一個環節都設計好。得手后，犯罪團伙會在臺灣的ATM機上提取現金。這兩個犯罪團伙，已在內地、香港、澳門等地涉通訊（網絡）詐騙案100余起。

目前，專案組正在全力抓捕其他涉案犯罪嫌疑人。

（轉自互聯網）